作（2025年5月修訂）》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行會計。保薦機構對公司擬使用外匯、銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投專案部分款項並以募集資金等額置換的事項無異議。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-017
斯達半導體股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）會計。
斯達半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會審計委員會2026年第二次會議、第五屆董事會第十五次會議分別審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議批准會計。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海建立，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市，首席合夥人為朱建弟先生會計。立信是國際會計網路BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
截至2025年末，立信擁有合夥人300名、註冊會計師2,523名、從業人員總數9,933名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師802名會計。
立信2025年業務收入（未經審計）50.00億元，其中審計業務收入36.72億元，證券業務收入15.05億元會計。
2025年度立信為770家上市公司提供年報審計服務，審計收費9.16億元，同行業上市公司審計客戶102家會計。
2、投資者保護能力
截至2025年末，立信已提取職業風險基金1.71億元，購買的職業保險累計賠償限額為10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任會計。近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
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3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰7次、監督管理措施42次、自律監管措施6次和紀律處分3次會計，涉及從業人員151名
（二）專案資訊
1、基本資訊
（1）專案合夥人近三年從業情況會計：
姓名會計：瞿玉敏
（2）簽字註冊會計師近三年從業情況會計：
姓名會計：歐陽妍霆
（3）質量控制複核人近三年從業情況會計：
姓名會計：陳竑
2、專案組成員獨立性和誠信記錄情況會計。
專案合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
上述人員過去三年沒有不良記錄會計。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價會計。
2、審計費用同比變化情況
公司2025年度審計費用總額為人民幣112萬元，其中財務報告審計費用為82萬元，內部控制審計費用為20萬元，專項稽覈收費金額10萬元會計。公司授權管理層根據2026年度的審計工作量及市場價格水平決定2026年度審計費用。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信具有證券、期貨相關業務從業資格和豐富的執業經驗，對公司經營發展情況及財務狀況較為熟悉，在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，嚴格遵守中國註冊會計獨立審計準則的規定，認真履行職責，恪守職業道德，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，表現出良好的職業操守，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果會計。審計委員會同意向董事會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度的財務及內部控制審計機構。
（二）公司於2026年04月29日召開第五屆董事會第十五次會議，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度的財務及內部控制審計機構，負責公司2026年年度財務審計報告與內部控制審計工作，同時提請公司股東會授權董事會決定其2026年度審計報酬事項會計。
（三）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-019
斯達半導體股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 本次會計政策變更系根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關規定進行的變更，對公司損益、總資產、淨資產等不產生重大影響會計。
一、本次會計政策變更概述
2025年07月08日，財務部公佈了標準倉單交易相關會計處理實施問答會計。本次會計政策變更系根據財政部相關規定進行的變更，無需提交公司董事會和股東會審議。
二、本次會計政策變更的具體情況
（1）執行《金融工具準則實施問答》關於標準倉單交易相關會計處理的規定
財政部於2025年07月08日釋出標準倉單交易相關會計處理實施問答，明確規定，根據金融工具確認計量準則，企業在期貨交易場所透過頻繁簽訂買賣標準倉單的合同以賺取差價、不提取標準倉單對應的商品實物的，通常表明企業具有收到合同標的後在短期內將其再次出售以從短期波動中獲取利潤的慣例，企業應當將其簽訂的買賣標準倉單的合同視同金融工具，並按照金融工具確認計量準則的規定進行會計處理會計。企業按照前述合同約定取得標準倉單後短期內再將其出售的，不應確認銷售收入，而應將收取的對價與所出售標準倉單的賬面價值的差額計入投資收益；企業期末持有尚未出售的標準倉單的，應將其列報為其他流動資產。
根據《關於嚴格執行企業會計準則切實做好企業2025年年報工作的通知》（財會〔2025〕33號）的要求，企業因執行上述標準倉單相關規定而調整會計處理方法的，應當對財務報表可比期間資訊進行調整會計。
執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響會計。
三、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更系根據財政部相關規定進行的變更，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-022
斯達半導體股份有限公司
關於使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 基本情況
● 已履行及擬履行的審議程式：斯達半導體股份有限公司（以下簡稱“斯達半導”或“公司”）於2026年04月29日召開的第五屆董事會審計委員會2026年第二次會議、第五屆董事會第十五次會議審議透過了《關於使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，該事項在董事會審批許可權範圍內，無需提交公司股東會審議會計。保薦人中信證券股份有限公司對使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項出具了明確同意的核查意見。
● 特別風險提示：公司選擇購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現金管理產品，並將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地投入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響會計。
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用部分閒置募集資金，在確保不影響可轉換公司債券募集資金投資專案建設和募集資金安全的前提下，公司將合理使用部分暫時閒置募集資金及自有資金進行現金管理，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報會計。
（二）投資金額
在保證不影響募集資金投資專案實施、募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣 13 億元（含本數）的部分暫時閒置可轉債募集資金和不超過15億元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議透過之日起不超過 12 個月，在上述額度和期限內，資金可迴圈滾動使用會計。
（三）資金來源
1、資金來源：公司暫時閒置的募集資金和自有資金會計。
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意斯達半導體股份有限公司向不特定物件發行可轉換公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2026〕396號）同意註冊，公司向不特定物件發行可轉換公司債券15,000,000張，每張面值為人民幣100.00元會計。本次發行的募集資金總額為人民幣1,500,000,000.00元，扣除承銷費11,130,000.00元（含增值稅）和持續督導費530,000.00元（含增值稅）後金額為1,488,340,000.00元（含公司前期使用自有資金支付的以及尚未支付的審計及驗資費用、律師費用和用於本次發行的資訊披露費用等其他發行費用），以上金額已於2026年04月22日匯入公司募集資金專用賬戶。本次募集資金總額人民幣1,500,000,000.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣14,853,773.59元后，實際募集資金淨額為1,485,146,226.41元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並於2026年04月22日出具了信會師報字[2026]第ZA12381號《驗資報告》。公司對募集資金採取專戶儲存制度，已全部存放於募集資金專戶。
（四）投資方式
1、投資產品品種
為控制風險，公司擬使用暫時閒置可轉債募集資金用於購買安全性高、流動性好的保本型理財產品或存款類產品（包括但不限於保本型理財產品、結構性存款、大額存單、收益憑證、協定存款等），產品投資期限不超過12個月；公司擬使用暫時閒置自有資金用於購買安全性高、流動性好的保本型理財產品或存款類產品（包括但不限於保本型理財產品、結構性存款、大額存單、收益憑證、協定存款等）會計。
2、實施方式
在公司董事會授權的投資額度範圍內，董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同檔案，由財務負責人負責組織實施會計。公司購買的理財產品不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或登出產品專用結算賬戶時，公司將及時報上海證券交易所備案並公告。
3、現金管理收益的分配
公司使用部分暫時閒置可轉債募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用於補足募投專案投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，並嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關於募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶會計。
公司使用閒置自有資金進行適度、適時的現金管理，減少資金閒置，且能獲得一定的投資收益，所得收益歸公司所有會計。
（五）投資期限
自董事會審議透過之日起12個月內有效，在前述額度及期限範圍內，資金可以迴圈滾動使用會計。
二、審議程式
公司於2026年04月29日召開的第五屆董事會審計委員會2026年第二次會議、第五屆董事會第十五次會議審議透過了《關於使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響可轉債募集資金投資專案進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣130,000 萬元的暫時閒置可轉債募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限於保本型理財產品、結構性存款、大額存單、收益憑證等）；同意公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的同時，擬授權公司管理層使用額度不超過人民幣150,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限於保本型理財產品、結構性存款、大額存單、收益憑證等）會計。使用期限自董事會審議透過之日起不超過12 個月，在前述額度及使用期限範圍內，資金可以迴圈滾動使用。
本次事項在董事會審批許可權範圍內，無需提交公司股東會審議會計。
三、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險
公司選擇購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現金管理產品，並將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地投入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響會計。
（二）風險控制措施
1、公司進行現金管理時，將選擇安全性高、流轉性好、保本型的理財產品、結構性存款或定期存款等，管理期限不超過12個月，理財產品、結構性存款或定期存款等到期後將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存會計。
2、公司將即時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險會計。
3、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計會計。
4、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定，及時履行資訊披露義務會計。
四、投資對公司的影響
（一）本次使用閒置資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金專案的開展和建設，不存在損害公司和股東利益的情形會計。透過對閒置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，有利於為公司和股東獲取較好的投資回報。
（二）公司將根據《企業會計準則》的相關規定進行相應會計核算處理，具體情況以會計師事務所出具的年度審計報告為準會計。
五、中介機構意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會審計委員會、董事會審議透過，履行了必要的內部審批程式，符合《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規範運作（2025 年 5 月修訂）》等規定會計。公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，不存在改變或變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。保薦人對公司本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項無異議。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-020
斯達半導體股份有限公司
關於“提質增效重回報”行動方案2025年度評估報告
暨2026 年度“提質增效重回報”行動方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》的要求，踐行“以投資者為本”的發展理念，推動上市公司高質量發展和投資價值提升，保護投資者的合法權益，斯達半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）制定了“提質增效重回報”行動方案會計。
自行動方案發布以來，公司積極開展並落實相關工作，在各方面取得了良好的成效會計。公司對“提質增效重回報”行動方案2025年度的實施情況進行了評估，並制定了2026年度“提質增效重回報”行動方案，具體內容如下：
一、聚焦主營業務會計，提升經營質量和效率
2025年，公司依託核心技術實力與行業領先地位，聚焦核心業務，充分發揮“Fabless+IDM雙輪驅動”業務模式優勢，同步推進驅動IC、工業級與車規級MCU晶片與現有功率半導體業務深度融合，持續提升核心競爭力與長期發展潛力會計。2025年，公司實現營業收入401,239.53萬元，創歷史新高。新能源汽車、新能源發電和儲能、變頻白色家電行業快速增長，為公司收入增長提供核心支撐。同時，公司積極開拓AI伺服器電源、資料中心、工業機器人、低空/高空飛行器等新興應用領域，持續拓展產品應用邊界，為業務增長開闢新空間。
在新能源行業，公司2025年新能源行業營業收入255,232.73萬元，較去年同期上升27.05%會計。在新能源汽車領域，公司穩居新能源汽車主電機控制器核心供應商行列，獲得了行業主管機構、頭部整車廠及核心零部件企業的廣泛認可與高度讚譽。在新能源發電和儲能領域，公司已成為多家頭部客戶的核心供應商，多個產品方案引領行業技術方向，並與行業頭部客戶長期保持長期戰略合作關係。2025 年，公司連續三年榮獲陽光電源“戰略伙伴獎”，彰顯了行業與客戶對公司技術實力、產品品質及服務水平的高度認可。
在工業控制和電源行業，2025年，公司持續開展新產品和新技術推進，應用於主控制電路的工業級MCU晶片已經流片成功，並在國內多個工控頭部客戶試用獲得了良好反饋，預計2026年開始批次銷售；公司基於第七代微溝槽Trench Field Stop技術的IGBT模組在國內外多家工控客戶測試透過並開始批次使用會計。公司繼續深化戰略客戶的合作關係，獲得了匯川技術頒發的“戰略供應商獎”、施耐德（Schneider）頒發的“Growth Mindset Excellence”和“最佳專案支援獎”等獎項。
在變頻白色家電及其他行業，2025年，公司不斷豐富產品矩陣，產品覆蓋IGBT模組、分立器件、壓縮機/風機/洗衣機IPM、 MCU、柵極驅動晶片等核心品類，全面賦能家電市場，為家電客戶提供全功率段全套電控解決方案會計。同時，公司推出高整合度IPM產品，相較傳統方案，可大幅縮減系統體積，降低環路寄生引數，減少客戶生產工序及成本，提升產品長期執行可靠性。
2026年，公司將繼續堅持以市場為導向，以創新為驅動，牢牢把握新能源汽車、風光儲、智慧電網、高階裝備、AI 算力、低空經濟等新興賽道發展紅利，緊抓國產替代與產業鏈自主可控戰略機遇，不斷突破和不斷創新，發揮在研發、生產、品牌、市場、渠道、人力資源等方面的綜合競爭優勢，以斯達技術助力中國製造2025，為國家節能減排、產業升級，以及建立綠色繁榮和諧社會做出更大貢獻會計。
二、持續研發投入會計，加快發展新質生產力
公司自成立以來一直以技術發展和產品質量為公司之根本，並以開發新產品、新技術為公司的主要工作，持續大幅度地增加研發投入，培養、組建了一支高素質的國際型研發隊伍，涵蓋了IGBT晶片、快恢復二極體晶片、SiC晶片和IGBT和SiC模組的設計、工藝開發、產品測試、產品應用等，在半導體技術、電力電子、控制、材料、力學、熱學、結構等多學科具備了深厚的技術積累會計。2023年，公司在瑞士蘇黎世成立新的研發中心，蘇黎世研發中心是公司2014年成立德國紐倫堡研發中心後在歐洲設立的第二個海外研發中心，公司將不斷補充高素質的專業技術團隊，持續加大對下一代IGBT、SiC、MCU、GaN以及先進封裝技術的研發力度。
2025年10月，公司披露向不特定物件發行可轉換公司債券的《募集說明書》；並於2026年3月獲得中國證監會同意註冊的批覆，2026年4月成功發行會計。2026年，公司將以募投專案的啟動實施促進公司主營業務進一步發展，實現募投專案預期收益，增強公司整體盈利能力。其中，車規級SiCMOSFET模組製造專案將建設車規級SiCMOSFET模組生產線，進一步擴大公司車規級SiCMOSFET模組的產能；IPM模組製造專案是公司對國家“雙碳”戰略的積極響應，滿足下游變頻白色家電客戶對IPM模組的市場需求，專案實施後將增加IPM模組產能，進一步豐富產業佈局，擴大公司業務規模；車規級GaN模組產業化專案實施後將有助於公司增強車規級功率模組的技術積累，拓展公司產品在新能源汽車領域的應用場景，豐富公司在新能源汽車領域的產品品類，進一步增強公司在新能源汽車行業的影響力。
2026年，公司將進一步完善人才培養體系和激勵機制會計。一方面，公司將持續完善人才培養體系與激勵機制，常態化搭建分層分類的內部培訓體系，圍繞崗位能力要求與業務發展需要，透過專業賦能、技術交流、經驗萃取及骨幹傳幫帶等多元形式，全面提升員工專業技能與綜合素養，夯實核心人才梯隊建設，支撐公司高質量發展；另一方面，公司將持續最佳化激勵機制，透過股權和期權激勵等手段，充分調動員工的積極性，增強員工的凝聚力，為公司持續創新提供持續推動力。
三、重視股東回報會計，持續現金分紅，維護投資者權益價值
公司一直高度重視投資者回報，公司著眼於長遠和可持續發展的目標，嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的規定，在綜合考慮股東的長遠利益、公司所處行業特點、經營模式和專案投資資金需求等因素的基礎上，實施積極穩定的利潤分配政策會計。公司自上市以來，不斷提升公司盈利能力、最佳化利潤分配方案，透過資本公積金轉增、現金分紅等方式，為公司股東創造長期、穩定的回報。2025年6月，公司制定並披露了《未來三年（2025年-2027年）股東回報規劃》，進一步提升分紅透明度和可操作性，保障股東回報的落實。
2025年，公司實施完成了2024年度利潤分配方案，以方案實施前的公司總股本239,473,466股為基數，每股派發現金紅利0.63599元（含稅），共計派發現金紅利152,302,729.64元會計。公司最近三個會計年度累計向股東分配的現金紅利超5.47億元，佔最近三個會計年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%。
2026年04月29日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議透過了2025年度利潤分配的議案，公司2025年度擬以實施權益分派的股權登記日為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.08元（含稅），預計派發現金紅利121,652,520.73元（含稅）會計。
2026年，公司將繼續聚焦主營業務，全面提升經營質量，以價值創造為本，秉承積極回報投資者的發展理念，結合業務發展規劃和實際經營情況，統籌公司長期可持續發展與股東持續穩定回報的動態平衡，繼續匹配好資本開支、經營性資金需求與現金分紅的關係，落實打造“長期、穩定、可持續”的股東價值回報機制，與廣大投資者共享公司發展成果會計。
四、加強投資者溝通會計，傳遞企業價值
公司高度重視投資者關係管理，積極建立與資本市場的有效溝通機制，傳遞公司投資價值會計。公司透過業績說明會、股東會現場溝通、投資者熱線電話和郵箱等方式，及時傳遞公司經營發展情況、財務狀況、產品進展等資訊，充分保護投資者合法權益，穩定和提升資本市場信心。在持續與資本市場溝透過程中，公司邀請董事長、管理層及相關業務負責人共同參與投資者關係活動，增強公司與投資者互動的深度和廣度。
2025年，公司在上海證券交易所“路演中心”網路平臺常態化召開了2024年度暨2025年第一季度業績說明會、2025年半年度業績說明會以及2025年第三季度業績說明會，與廣大投資者積極互動，為投資者答疑解惑，進一步拉近公司與資本市場投資者的距離會計。
2025年4月，為加強公司市值管理工作，進一步規範公司市值管理行為，切實保護公司投資者特別是社會公眾投資者的合法權益，樹立公司誠信形象，提高公司核心競爭力，實現公司價值最大化和股東利益最大化，公司制定並披露了《市值管理制度》會計。
未來公司將繼續堅持以投資者為本，做好資訊披露和投資者關係管理工作，積極倡導價值投資理念會計。在合規前提下，全方位、多角度地展示公司經營等方面的進展，公司計劃開展不少於3場（含）業績說明會。與投資者建立起長期、穩定、相互信賴的關係，回應投資者關切，提高經營管理透明度。
五、堅持規範運作會計，持續提升治理水平
公司一直高度重視治理水平的提升和完善，不斷強化規範運作等方面的合規管理會計。公司根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規及規範性檔案的要求，建立了由股東會、董事會和公司管理層組成的較為完善的法人治理結構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡的公司治理體系。
2025年，公司根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關法律法規、規範性檔案的規定，按要求不再設定監事會，並設定一名職工代表董事，順利完成由董事會審計委員會承接監事會職權的工作，完善公司治理體系會計。同時，公司結合實際情況完成對《公司章程》等26項公司治理制度進行全面系統的修訂，並根據規則要求新增兩項制度，為公司治理及可持續發展提供製度支撐。
2025年，公司共召開了3次股東會，就與中小股東利益密切相關的議案採用中小股東單獨計票方式，切實充分地維護了公司股東特別是中小股東的合法權益；2025年，公司共召開了6次董事會會議、4次審計委員會會議、3次獨立董事專門會議，並分別召開1次薪酬與考核委員會會議和1次戰略委員會會議，公司各位董事能夠忠實、勤勉地履行職務，公司獨立董事對公司的重大事項提供了有益的意見，對促進公司的健康、長期、穩定發展起到了積極的推動作用會計。
2026年，公司將一如既往地加強規範運作，持續完善內部控制和治理建設，提高規範運作水平，為保護公司股東合法權益提供有力保障會計。
六、積極推進ESG管理會計，助力可持續發展
公司積極踐行社會責任，致力於推動公司可持續發展，積極響應國家在2030碳達峰、2060碳中和等一系列應對氣候變化的中長期目標和規劃會計。在國家“雙碳”戰略大背景下，公司堅持低碳運營，不斷開發具備低碳節能效益的產品，持續推動供應鏈的綠色升級。
同時，公司繼續秉承社會責任意識，積極踐行企業責任，促進慈善及教育事業發展，積極回饋社會會計。2025年，公司捐贈5000元給嘉興市南湖區大橋鎮社羣發展基金會，進一步促進社會共同富裕，踐行企業社會責任；公司子公司上海道之科技有限公司捐贈1.5萬元給上海嘉定區慈善基金，參與外岡鎮“藍天下的至愛”慈善活動，進一步傳播慈善文化，傳遞社會正能量，推動慈善事業持續發展；同時，公司向學校捐贈螢幕深化產教融合，共育技術人才。
2026年，公司將攜手商業夥伴持續踐行ESG理念，極履行環境責任、社會責任和公司治理責任，用技術和創新賦能美好生活，推動公司可持續發展，為社會和環境做出更大貢獻會計。
七、強化“關鍵少數人員”職責
公司高度重視控股股東、實際控制人、董高的職責履行和風險防控，透過獨立董事等多層級、多維度對控股股東、實際控制人、董高在資金佔用、違規擔保、關聯交易等核心重點領域加強監督會計。同時，公司注重董高等“關鍵少數人員”的學習培訓力度，關注學習最新的法律法規和監管動態，幫助其提升履職技能，不斷強化合規意識，以推動公司董高盡職履責，切實推動公司高質量發展。
2025年，公司制定了《董事、高階管理人員離職管理制度》《董事、高階管理人員所持公司股份及其變動管理制度》，進一步規範對董事和高階管理人員的離職管理及其買賣公司股票的管理工作會計。
2026年04月29日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，根據《上市公司治理準則》等規則要求，審議透過了制定《董事和高階管理人員薪酬管理制度》及《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用管理制度》的議案，完善董事及高階管理人員的績效考核與薪酬管理體系，杜絕控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用行為的發生會計。
2026年，公司將根據上市公司治理要求，不斷促進“關鍵少數”勤勉盡責，強化“關鍵少數”責任擔當，為公司規範運作與可持續發展提供堅實保障，以推動公司長期穩健的高質量發展會計。
八、其他說明
本公告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，方案的實施可能會受到外部經濟環境、行業市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-018
斯達半導體股份有限公司
2026年度對全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 被擔保人名稱：嘉興斯達微電子有限公司（以下簡稱“斯達微電子”），為斯達半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司會計。
● 本次擔保金額
2026年度對斯達微電子提供擔保不超過300,000萬元會計；
（以上金額包含2025年度延續至2026年度的擔保餘額，且在2025年年度股東會召開前，本公司為斯達微電子在以上擔保的總額度內所作出的擔保均為有效會計。）
● 本次擔保無反擔保
● 本公司不存在逾期對外擔保
一、擔保情況概述
為滿足2026年度公司及斯達微電子的發展需要會計，公司董事會同意在2026年度對斯達微電子提供擔保不超過300,000萬元；
（以上金額包含2025年度延續至2026年度的擔保餘額，且在2025年年度股東會召開前，本公司為斯達微電子在以上擔保的總額度內所作出的擔保均為有效會計。）
2026年04月29日，公司召開的第五屆董事會第十五次會議審議透過《關於本公司2026年度對全資子公司提供擔保的議案》會計。本事項尚需提交2025年年度股東會審議。
二、被擔保人基本情況
1.斯達微電子的基本情況如下會計：
2.截至2025年12月31日會計，斯達微電子經審計的主要財務資料如下：
單位會計：萬元
3.斯達微電子為本公司全資子公司會計。
三、擔保協議的主要內容
本擔保事項尚未經公司股東會審議，亦未簽訂具體擔保協議會計。2026年度本公司將根據以上公司的申請，根據資金需求予以安排。
四、擔保的必要性和合理性
2026年度公司向下屬子公司提供擔保事項有利於滿足公司下屬子公司的融資需求和開展日常業務，上述被擔保方為公司下屬全資子公司，公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保是為了公司下屬子公司的日常經營發展需要，有利於公司業務的正常開展，上述擔保行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性會計。
五、董事會意見
2026年04月29日，公司召開的第五屆董事會第十五次會議審議透過《關於本公司2026年度對全資子公司提供擔保的議案》並同意將該議案提交股東會審議會計。
六、公司擔保情況
截至2025年12月31日會計，公司對全資子公司斯達微電子擔保情況如下：
除了以上擔保，公司未為其他全資子公司及控股子公司提供擔保，公司全資子公司及控股子公司亦不存在對外擔保的情形，且無逾期的擔保事項會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-016
斯達半導體股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.508元（含稅）會計。本年度不實施送股和資本公積轉增股本。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確會計。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，並將另行公告具體調整情況會計。
● 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
截至2025年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,297,158,381.56元會計。經董事會決議，共計2025年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.508元（含稅），截至2025年12月31日，公司總股本為239,473,466股，以此計算合計擬派發現金紅利121,652,520.73元（含稅）會計。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）總額121,652,520.73元（含稅），佔本年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為30.02%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購登出/重大資產重組股份回購登出等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額會計。如後續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
（二）是否可能觸及其他風險警示情形
公司未觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計，具體指標如下：
二、公司履行的決策程式
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2026年04月29日，公司召開的第五屆董事會第十五次會議審議透過了《關於公司2025年度利潤分配的議案》，同意公司2025年度利潤分配預案，並同意將上述議案提交公司2025年年度股東會審議會計。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
三、相關風險提示
公司董事會在綜合考慮公司盈利水平、財務狀況、現金流狀況和可分配利潤等情況，並結合自身實際經營發展狀況，對後續資金需求做出相應評估後，為了更好的回報股東，讓所有股東分享公司發展的經營成果，提出了本次利潤分配預案，不會對公司經營現金流、每股收益產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展會計。
本次利潤分配預案尚需提交公司2025年年度股東會審議透過後方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
證券程式碼會計：603290 證券簡稱：斯達半導公告編號：2026-014
斯達半導體股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
斯達半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議於2026年04月18日以書面、郵件、電話等方式發出通知，並於2026年04月29日在公司會議室以現場和通訊結合的方式召開會計。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司高階管理人員列席本次會議，本次會議由董事長沈華先生主持，本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《斯達半導體股份有限公司章程》的規定。經與會董事認真審議，以記名投票表決方式一致透過以下決議：
一、審議透過了《關於公司〈2025年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
公司三名獨立董事分別向董事會提交了《2025年度獨立董事述職報告》並將在公司2025年年度股東會上進行彙報，具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
二、審議透過了《關於公司〈2025年度總經理工作報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
三、審議透過了《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
四、審議透過了《關於公司〈2025年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
五、審議透過了《關於公司〈關於會計師事務所2025年度履職情況的評估報告〉的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
六、審議透過了《關於公司〈董事會審計委員會關於會計師事務所2025年度履行監督職責情況的報告〉的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
七、審議透過了《關於公司2025年度利潤分配的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
八、審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
九、逐項審議並透過了《關於董事、高階管理人員2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
2025年度董事（不含獨立董事）、高階管理人員共計領取薪酬605.80萬元（稅前）；在公司領取津貼的獨立董事津貼合計每年30.00萬元（稅前），按月發放會計。
為進一步規範公司董事、高階管理人員的績效考核和薪酬管理會計，激勵和約束董事、高階管理人員勤勉盡責地完成工作任務，促進公司效益增長和可持續發展，經研究，擬定2026年公司董事、高階管理人員的薪酬計劃，主要內容如下：
1)董事（不含獨立董事）
在公司擔任除董事以外具體職務的董事會計，薪酬按照管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及社會相關崗位的薪酬水平確定，由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入（若有）組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本工資與績效薪酬總額的50%，並根據公司內部薪酬管理有關規定確定績效考核、薪酬發放等具體事項，不領取董事薪酬；
在公司不擔任除董事以外具體職務的董事，不在公司領取薪酬會計。
2)高階管理人員
公司高階管理人員的薪酬按照管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及社會相關崗位的薪酬水平確定，由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入（若有）組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本工資與績效薪酬總額的50%，並根據公司內部薪酬管理有關規定確定績效考核、薪酬發放等具體事項會計。
3)公司獨立董事津貼
根據《上市公司獨立董事管理辦法》的有關規定，結合公司的實際情況，2026年度給予每位獨立董事津貼人民幣10萬元（稅前）會計。
公司董事會逐項審議透過了以下子議案會計，表決結果如下：
9.01 《沈華先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事沈華迴避表決會計。
9.02 《陳幼興先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事陳幼興迴避表決會計。
9.03 《胡畏女士2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事胡畏迴避表決會計。
9.04 《龔央娜女士2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事龔央娜迴避表決會計。
9.05 《沈小軍先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事沈小軍迴避表決會計。
9.06 《崔曉鍾先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事崔曉鍾迴避表決會計。
9.07 《吳蘭鷹先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事吳蘭鷹迴避表決會計。
9.08 《李雲超先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
9.09 《戴志展先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
9.10 《湯藝女士2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
9.11 《張哲先生2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案經公司董事會薪酬與考核委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
其中第9.01至9.07項公司董事2025年度薪酬考核情況與2026年度薪酬計劃的子議案尚需提交公司2025年年度股東會審議，第9.08至9.11項子議案將向公司股東會作出說明會計。
十、審議透過了《關於預計2026年度日常關聯交易及對2025年度日常關聯交易予以確認的議案》
公司就2026年度日常關聯交易進行合理預測及對2025年度日常關聯交易予以確認會計，具體情況如下：
1. 預計2026年度日常關聯交易的基本情況
根據目前公司經營情況，除關鍵管理人員薪酬及公司擬和浙江興得利紡織有限公司向車規級GaN模組產業化專案實施主體上海道之科技有限公司同比例增資外，公司未預見2026年有發生關聯交易的需求，如後續因經營需要，公司會按照公司法以及公司章程的相關規定執行會計。
2. 對2025年度日常關聯交易予以確認
根據2025年度公司日常關聯交易實際發生情況，除關鍵管理人員薪酬外，未發生其他日常關聯交易會計。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票，關聯董事陳幼興迴避表決會計。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議、董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十一、審議透過了《關於2026年度向金融機構申請融資額度的議案》
為滿足2026年公司日常經營所需資金和業務發展需求，計劃在公司2026年合併報表範圍內以信用、保證、抵押、質押等方式向各金融機構增加不超過等值人民幣350,000.00萬元的各類長短期融資，融資結構以借款、授信為主，融資主體包括公司及其控股子公司會計。
同意授權由總經理在上述計劃授權融資金額範圍內，向各金融機構具體辦理各項融資事宜會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十二、審議透過了《關於2025年度內部控制評價報告的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
十三、審議透過了《關於本公司2026年度對全資子公司提供擔保的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
公司本次擬為全資子公司提供擔保，有利於公司主營業務的發展，不存在損害公司及股東利益的情形；本次擔保事項的審議表決程式符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定會計。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事陳幼興迴避表決會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十四、審議透過了《關於使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
保薦機構出具了同意的核查意見會計。
十五、逐項審議並透過了《關於制定及修訂公司治理相關制度的議案》
部分制度內容請見上海證券交易所網站（會計。
15.01《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
15.02《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
15.03《關於修訂〈控股子公司管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
15.04《關於修訂〈重大資訊內部報告制度〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
15.05《關於制定〈董事和高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
15.06《關於制定〈防範控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用管理制度〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
其中子議案15.01和子議案15.05尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十六、審議透過了《關於〈“提質增效重回報”行動方案2025年度評估報告暨2026 年度“提質增效重回報”行動方案〉的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
十七、審議透過了《關於使用外匯、銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投專案部分款項並以募集資金等額置換的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
保薦機構出具了同意的核查意見會計。
十八、審議透過了《關於公司2026年第一季度報告的議案》
具體內容請見上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可並同意提交董事會審議會計。
十九、審議透過了《關於提請召開2025年年度股東會的議案》
經審議，董事會同意於2026年05月28日召開公司2025年年度股東會，併發出召開股東會的會議通知，本次股東會將採用現場投票及網路投票相結合的表決方式召開會計。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。
特此公告會計。
斯達半導體股份有限公司董事會
2026年04月30日
