證券程式碼水泥：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2026-41
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文水泥。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議水泥。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本水泥。
董事會決議透過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位水泥：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
展開全文
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更水泥。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更水泥。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況水泥。
6、在半年度報告批准報出日存續的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本資訊
（2） 截至報告期末的財務指標
單位水泥：萬元
三、重要事項
無
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
2026年8月27日
證券程式碼水泥：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2026-42
債券程式碼水泥：524330 債券簡稱：25江泥01
江西萬年青水泥股份有限公司關於
舉辦2026年半年度業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏水泥。
重要內容提示水泥：
1.會議召開時間水泥：2026年8月31日（星期一）15:00-16:00
2.會議召開方式水泥：網路互動方式
3.會議召開地點水泥：價值線上（
江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2026年8月27日在巨潮資訊網上披露了《公司2026年半年度報告全文》及《公司2026年半年度報告摘要》水泥。為便於廣大投資者更加全面深入地瞭解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定於2026年8月31日（星期一）15:00-16:00在“價值線上”（
一、說明會召開的時間、地點和方式
會議召開時間水泥：2026年8月31日（星期一）15:00-16:00
會議召開地點水泥：價值線上（
會議召開方式水泥：網路互動方式
二、參加人員
董事長陳文勝先生；獨立董事黃從運先生；董事會秘書、總會計師熊漢南先生；證券事務代表易學東先生（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）水泥。
三、投資者參加方式及問題徵集
四、聯絡方式
聯絡部門水泥：證券部
電話水泥：0791-88120789
傳真水泥：0791-88160230
郵箱水泥：zqb@wnq.com.cn
五、其他事項
本次業績說明會召開後，投資者可以透過價值線上（水泥。
特此公告水泥。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
2026年8月27日
證券程式碼水泥：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2026-40
債券程式碼水泥：524330 債券簡稱：25江泥01
江西萬年青水泥股份有限公司
第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏水泥。
一、董事會會議召開情況
江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五次會議通知於2026年8月14日用電子郵件和公司網上辦公系統方式發出，會議於2026年8月25日以通訊方式召開水泥。
會議應出席董事9名，實際出席董事9名，部分高管列席了本次會議水泥。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真審議水泥，形成如下決議：
1.審議透過了《公司2026年半年度報告全文及摘要》
會議審議透過了《公司2026年半年度報告全文及摘要》水泥。詳見8月27日在巨潮資訊網（
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票水泥。
2.審議透過了《關於補選公司第十屆董事會戰略委員會成員的議案》
鑑於董事會人員調整，為了保證董事會相關專門委員會人員配置，根據公司董事會提名委員會提名，董事會同意補選董事吳順恩先生為公司第十屆董事會戰略委員會委員，任期自董事會審議透過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止水泥。
調整後的戰略委員會成員組成如下水泥：
主任委員水泥：陳文勝
委員：吳順恩、陳釗、晏國哲、黃從運、張玉明、韓勇水泥。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票水泥。
三、備查檔案
1.經與會董事簽字的董事會決議水泥；
2.深圳證券交易所要求的其他相關檔案水泥。
特此公告水泥。
江西萬年青水泥股份有限公司
董事會
2026年8月27日
