證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-040
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於公司會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 本次會計政策變更是株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部頒佈的《企業會計準則解釋第 19 號》及《企業會計準則解釋第 20 號》變更相應的會計政策，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響會計。
●本次會計政策變更是因財政部新發布的相關企業會計準則解釋而進行的變更，無需提交公司董事會、股東會審議會計。
一、本次會計政策變更概述
(一)變更原因及日期
2025年12月5日，財政部發布了《關於印發〈企業會計準則解釋第19號〉的通知》（財會【2025】32號），對“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等內容進行進一步規範及明確，上述內容自2026年1月1日起施行會計。
2026年6月4日，財政部發布了《關於印發〈企業會計準則解釋第20號〉的通知》（財會【2026】7號），對“關於金融資產合同現金流量特徵的評估”、“關於貨幣缺乏可兌換性時的會計處理及相關披露”等內容進行了規範及明確會計。本解釋自公佈之日起施行，2026年1月1日至本解釋施行日新增的本解釋規定的業務，企業應當根據本解釋進行調整。
公司按照上述檔案規定的施行時間執行變更後的相關會計政策會計。
（二）變更前公司實施的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定會計。
（三）變更後公司實施的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的《企業會計準則解釋第19號》和《企業會計準則解釋第20號》的相關規定執行，其他未變更部分仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行會計。
二、本次會計政策變更對公司的影響
展開全文
本次會計政策變更系公司根據財政部頒佈的準則解釋第19號、第20號的規定和要求進行的合理變更，符合相關法律、法規的規定和公司的實際情況，無需提交公司董事會和股東會審議會計。執行變更後的會計政策能更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策的變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-037
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於公司董事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
鑑於株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期即將屆滿會計，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，公司將開展董事會換屆選舉工作，現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2026年9月4日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議透過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》會計。經公司董事會提名委員會對第四屆董事會候選人的任職資格審查，董事會同意提名袁美和先生、譚文清先生、張奕先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名趙德軍先生、查國兵先生為第四屆董事會獨立董事候選人，其中趙德軍先生為會計專業人士。上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。以上候選人簡歷詳見附件。
根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所稽覈無異議後方可提交公司股東會審議會計。公司將召開2026年第二次臨時股東會審議董事會換屆事宜，並採用累積投票制進行選舉。公司非獨立董事（不含職工代表董事）、獨立董事經公司股東會選舉產生後，將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表董事共同組成公司第四屆董事會，任期三年，自公司股東會審議透過之日起計算。
二、其他說明
上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性檔案對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查，不屬於最高人民法院公佈的失信被 執行人會計。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》等規定中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
為保證公司董事會的正常運作，在本次換屆完成前，仍由公司第三屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責會計。
公司第三屆董事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規範運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝會計。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
附件會計：
非獨立董事候選人簡歷會計：
袁美和，男，1963年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中南大學有色冶金專業，本科學歷，高階工程師會計。1982年7月至1995年11月，歷任601廠研究所技術員、副主任，601廠勞服培訓中心副廠長；1996年1月至2017年6月，任株洲歐科億數控精密刀具有限公司董事長兼總經理；2017年6月至今，任公司董事長。
譚文清，男，1972年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷會計。1991年7月至2000年2月，任株洲市長江實業開發總公司四星工貿公司銷售經理；2000年3月至2017年6月，任株洲歐科億數控精密刀具有限公司副總經理；2017年6月至今，任公司董事、總經理。
張奕，男，1973年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷會計。1994年至2001年，任湖南省金環進出口總公司黨委秘書；2001年至2005年，任張家界旅遊開發股份有限公司總裁辦主任；2005年至2007年，任天雄控股企業集團有限公司行政中心總經理；2007年至2009年，任湖南江盛新型建築材料有限公司常務副總經理；2009年至2010年，任湖南立發釉彩科技有限公司董事長助理；2011年至2012年，任株洲兆富投資諮詢有限公司專案投資部投資經理；2017年6月2025年8月，任公司監事；2012年至今，任公司人力資源總監。
獨立董事候選人簡歷會計：
趙德軍先生，1974年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國註冊會計師、中國資產評估師和司法會計鑑定人會計。1995年8月至1998年3月，任湖南電位器總廠會計；1998年3月至2005年10月，任天職國際會計師事務所湖南分所專案經理；2005年11月至2007年10月，任深圳南方民和會計師事務所湖南分所部門主任；2007年11月至2011年3月，任華寅會計師事務所湖南分所副所長；2011年4月至2019年12月，任利安達會計師事務所（特殊普通合夥）湘潭分所所長；2020年5月至2025年12月，任中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所副所長；2025年12月至今，任鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)湖南分所副所長。2022年8月至今，任浙江尤夫高新纖維股份有限公司獨立董事；2025年5月至今，任湖南恆興新材料科技股份有限公司獨立董事。
查國兵先生，男，1962年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，研究員級高階工程師會計。1985年3月至1990年3月，歷任鐵道部戚墅堰工藝研究所助理工程師、工程師；1990年3月至2018年12月，歷任成都工具研究所有限公司工程師、高階工程師、研究員級高階工程師、常務副主任；1995年10月至今，歷任全國刀具標準化技術委員會秘書長、副主任委員；2018年12月至今，任中國機床工具工業協會工具分會秘書長。2022年8月至今，任浙江欣興工具股份有限公司獨立董事；2025年12月至今,任森泰英格(成都)數控刀具股份有限公司獨立董事；2023年9月至今，任公司獨立董事。
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-036
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於變更註冊資本並修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年9月4日召開第三屆董事會第二十二次會議審議透過了《關於變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》會計，現將具體情況公告如下：
一、公司註冊資本變更情況
經審議，董事會同意將存放於公司回購專用證券賬戶中的1,250,000股回購股份的用途進行變更，由“用於實施股權激勵或員工持股計劃”變更為“用於登出並減少註冊資本”會計。本次登出完成後，公司總股本將由158,781,708股變更為157,531,708股。基於以上股本變動事項（尚未完成工商變更），公司註冊資本將由人民幣158,781,708元變更為人民幣157,531,708元。
二、《公司章程》修訂內容
基於以上股本變動事項會計，公司擬同步修訂《公司章程》，並辦理相關工商變 更登記備案手續，具體修訂內容如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變會計。
本事項尚需提交公司股東會審議透過後方可實施會計。同時，董事會提請股東會授權公司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理《公司章程》的變更登記備案等相關手續。上述修訂內容最終以工商登記機關核准的內容為準。
修訂後的《公司章程》全文詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-035
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將存放於公司回購專用證券賬戶中已回購尚未使用的1,250,000股回購股份的用途進行變更，由“用於實施股權激勵或員工持股計劃”變更為“用於登出以減少註冊資本”會計。
● 本次擬變更回購用途並登出的股份數量為1,250,000股，佔公司當前總股本的比例為0.79%，待本次回購股份登出完成後，公司總股本預計將由158,781,708股變更為157,531,708股，註冊資本預計將由人民幣158,781,708元變更為人民幣157,531,708元（尚未完成工商變更）會計。
● 本次變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本事項尚需提交公司股東 會審議透過後實施會計。
公司於2026年9月4日召開第三屆董事會第二十二次會議審議透過了《關於變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本的議案》會計，現將具體情況公告如下：
一、回購股份的具體情況
2023年9月8日，公司召開第二屆董事會第三十四次會議，審議透過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，公司擬使用不低於人民幣3,000萬元(含)，不超過人民幣6,000萬元(含)的自有資金以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股（A股）股票，用於股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過人民幣53元/股(含)，回購期限為自公司董事會審議透過本次回購股份方案之日起12個月內，具體內容詳見公司分別於2023年9月9日、2023年9月22日在上海證券交易所網站（會計。
截至2024年6月7日，公司上述回購股份方案實施完成會計。公司透過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份1,250,000股，佔公司總股本158,781,708股的比例為0.79%，回購成交的最高價為33.50元/股，最低價為16.01元/股，支付的資金總額為人民幣30,130,265.28元（不含印花稅、交易佣金等交易費用），具體內容詳見公司於2024年6月8日在上海證券交易所網站（
截至本公告披露日，公司暫未使用上述回購股份會計。
二、本次變更回購股份用途並登出的原因及內容
為了維護廣大投資者利益，增強投資者回報能力和水平，提振投資者的投資信心，提升公司長期投資價值，結合公司實際發展情況、庫存股時限等綜合因素，本次回購股份擬變更回購用途，將全部回購股份用於登出以減少公司註冊資本會計。具體變更如下：
變更前會計：
回購股份的用途：回購的股份將在未來適宜時機全部用於股權激勵或員工持股計劃會計。若公司未能在本次股份回購實施結果暨股份變動公告日後三年內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以登出。如國家對相關政策作出調整，則本回購方案按調整後的政策實行。
變更後會計：
回購股份的用途：公司回購專用證券賬戶1,250,000股股份用於登出以減少公司註冊資本會計。
除上述調整外，回購股份方案的其他內容未發生實質變化會計。
三、本次回購股份登出完成前後公司股本結構變動情況
本次回購股份登出完成後會計，公司股本結構變動情況如下：
注：以上股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終出具的股本結構表為準會計。
四、本次變更回購股份用途並登出的合理性、必要性及可行性分析
公司本次變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本事項是結合公司實際情況審慎考慮作出的決定，登出完成後，有利於增加每股收益，提高公司股東的投資回報，更好地維護廣大投資者利益，不會對公司債務履行能力產生重大影響會計。公司本次變更回購股份用途並登出事項符合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
五、本次變更回購股份用途並登出對公司的影響
本次擬變更回購股份用途並登出的股份數量為1,250,000股，佔登出前公司總股本的比例為0.79%會計。本次登出完成後，公司總股本將由158,781,708股變更為157,531,708股，註冊資本將由人民幣158,781,708元變更為人民幣157,531,708元（尚未完成工商變更）。本次變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本事項不會對公司財務狀況、債務履行能力、持續經營能力及未來發展等產生重大不利影響，不會導致公司控制權發生變化，不會導致公司股權分佈情況不 符合上市條件，亦不會改變公司的上市地位。
六、相關決策程式
本次變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本事項已經公司審計委員會和第三屆董事會第二十二次會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。同時，公司董事會提請股東會授權公司管理層及相關人員辦理本次回購股份登出以及減少註冊資本的工商變更登記等相關事宜。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-034
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
一、董事會會議的召開情況
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議於2026年9月4日以現場和通訊方式在公司會議室召開會計。本次會議的通知已於2026年8月31日以電話或傳真的方式發出，會議應出席董事6人，實際出席董事6人，本次會議由董事長袁美和先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《關於變更回購股份用途並登出暨減少註冊資本的議案》
該事項已經公司審計委員會審議透過會計。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
該議案尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議會計。
具體內容詳見公司於同日刊載於上海證券交易所網站（會計。
（二）審議透過《關於變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
該議案尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議會計。
具體內容詳見公司於同日刊載於上海證券交易所網站（會計。
（三）審議透過《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
經公司董事會提名委員會資格審查透過，董事會同意提名袁美和先生、譚文清先生、張奕先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議透過之日起三年會計。
與會董事對本議案進行逐項審議會計，表決情況如下：
3.01 提名袁美和先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
3.02 提名譚文清先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
3.03 提名張奕先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交2026年第二次臨時股東會審議會計。
具體內容詳見公司於同日刊載於上海證券交易所網站（會計。
（四）審議透過《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
經公司董事會提名委員會資格審查透過，董事會同意提名趙德軍先生、查國兵先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東會審議透過之日起三年會計。
與會董事對本議案進行逐項審議會計，表決情況如下：
4.01 提名趙德軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
4.02 提名查國兵先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交2026年第二次臨時股東會審議會計。
具體內容詳見公司於同日刊載於上海證券交易所網站（會計。
（五）審議透過《關於召開2026年第二次臨時股東會的議案》
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見公司於同日刊載於上海證券交易所網站（會計。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-038
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於召開2026年第二次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年9月23日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會型別和屆次
2026年第二次臨時股東會
（二）股東會召集人會計：董事會
（三）投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間會計：2026年9月23日14點00分
召開地點會計：湖南省株洲市天元區馬家河路金龍社羣馬家河路588號公司九樓會議室
（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年9月23日
至2026年9月23日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行會計。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議透過，相關公告已於2026年9月5日在上海證券交易所網站（會計。公司將在2026年第二次臨時股東會召開前，在上海證券交易所網站（
2、特別決議議案會計：議案1、議案2
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：議案1、議案2、議案3、議案4
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：無
應迴避表決的關聯股東名稱會計：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票會計。
（三）同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
（四）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
（六）採用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式，詳見附件2會計。
四、會議出席物件
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高階管理人員會計。
（三）公司聘請的律師會計。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2026年9月21日9:00-17:00，以信函、傳真、郵件方式辦理登記的，須在2026年9月21日17:00 前送達，以抵達公司的時間為準會計。信函、傳真中需註明股東聯絡人、聯絡電話及註明“股東會”字樣, 如透過傳真方式辦理登記，請與公司電話確認後方視為登記成功。
（二）登記地點：株洲市天元區馬家河街道金龍社羣馬家河588號公司證券法務部會計。
（三）登記方式會計：
1.自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）；委託代理人出席會議的，應出示委託人股票賬戶卡原件（如有）和身份證影印件、授權委託書原件和受託人身份證原件會計。
2.法人股東由法定代表人/執行事務合夥人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照影印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）；法人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照影印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）、授權委託書（法定代表人/執行事務合夥人簽字並加蓋公章）會計。
3.融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（影印件並加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委託書原件會計。
六、其他事項
1.本次現場會議出席者食宿及交通費自理會計。
2.參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到會計。
3.會議聯絡方式會計：
聯絡地址會計：株洲市天元區馬家河街道金龍社羣馬家河路588號公司證券法務部
會議聯絡人會計：韓紅濤、徐瑩
郵編會計：412002
電話：0731-22673899會計，傳真：0731-22673961
郵箱會計：oke_info@oke-carbide.com
特此公告會計。
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
附件1會計：授權委託書
附件2會計：採用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式說明
附件1會計：授權委託書
授權委託書
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年9月23日召開的貴公司2026年第二次臨時股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年月日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
附件2會計：採用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號會計。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數會計。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票會計。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例會計：
某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名會計。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收市後持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權會計。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決會計。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示會計：
證券程式碼會計：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2026-039
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司並取得營業執照的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 投資標的名稱會計：浙江歐刃數控刀具有限公司
● 投資金額：人民幣 1,000萬元，株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股100%，資金來源為自有資金會計。
● 本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組會計。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本議案無需提交董事會、股東會審議。
● 風險提示：浙江歐刃在未來實際經營中可能面臨包括但不限於政策法規、宏觀經濟、行業週期、市場變化、投資效益等方面的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險會計。
一、對外投資概述
為進一步深化與終端客戶的戰略協同，完善公司數控刀具業務的服務鏈條，公司以自有資金人民幣1,000萬元對外投資設立全資子公司浙江歐刃數控刀具有限公司（以下簡稱“浙江歐刃”），由新設立的子公司作為實施主體，依託長三角高階製造產業叢集優勢，打造集精密切削刀具修磨、高階塗層服務與市場拓展於一體的本地化高效服務平臺，推進高階刀具的國產化替代會計。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組會計。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本議案無需提交董事會、股東會審議。
二、擬設立全資子公司的基本情況
浙江歐刃已完成工商註冊手續會計，並取得了海寧市市場監督管理局頒發的《營業執照》，基本登記資訊如下：
1、公司名稱會計：浙江歐刃數控刀具有限公司
2、企業型別會計：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、法定代表人會計：袁美和
4、註冊地址會計：浙江省嘉興市海寧市長安鎮修川路1158-3號一幢一樓101室
5、註冊資本：人民幣1,000萬元會計。
6、經營範圍：一般專案：數控機床製造；刀具製造；金屬工具製造；金屬切削加工服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智慧應用軟體開發；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；金屬製品研發；技術進出口；貨物進出口；機械裝置研發；金屬切削機床製造；真空鍍膜加工；噴塗加工；淬火加工；金屬表面處理及熱處理加工（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。
三、對上市公司的影響
本次投資設立全資子公司，與客戶戰略協同，打造集精密切削刀具修磨、高階塗層服務與市場拓展於一體的本地化高效服務平臺，有助於滿足終端客戶在刀具全生命週期管理中的多樣化需求，有利於進一步提升公司綜合競爭實力，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形會計。浙江歐刃為公司全資子公司，將納入公司合併報表範圍。
四、對外投資的風險分析
本次投資設立全資子公司在未來實際經營中可能面臨包括但不限於政策法規、宏觀經濟、行業週期、市場變化、投資效益等方面的不確定性會計。公司將加強規範子公司內部管理制度，積極防範風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2026年9月5日
